9月12日，北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。
北京市第一中級人民法院依法公開宣判：對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產人民幣50萬元，罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金。
法院經審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業金融機構資質的前提下，通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯網金融平臺發布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目，包裝成若干理財產品進行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。
案發后，公安機關全力開展涉案資產追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權，以及房產、機動車、黃金制品、玉石等財物。現追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產將移送執行機關，最終按比例發還集資參與人。
北京市第一中級人民法院認為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，行為已構成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，行為已構成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節、后果特別嚴重，依法應當予以嚴懲。法院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。
各被告人的親屬、部分集資參與人、相關使館人員、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾代表等80余人旁聽了宣判。
早前報道：
為了展示公司形象，丁寧曾要求辦公室幾十個秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾，甚至一次就買空了一個奢侈品店。
丁寧對身邊人也非常豪爽。比如鈺誠集團總裁張敏，丁寧就給她贈送過價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鉆戒指、豪華轎車、名表等禮物，還先后獎勵她5.5億元人民幣。
e租寶所屬的鈺誠集團也是財大氣粗的形象，僅2015年11月，工資支出就有8億元。
張敏說，她剛進公司的時候工資是一個月15萬元，之后漲到25萬元，再然后就是50萬元。而丁寧的弟弟丁甸，原本月薪只有1.8萬元，到北京后一下子就漲到100萬元。
e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑。鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元，安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;“e租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產人民幣50萬元，罰金人民幣1億元。
e租寶案件最新官方消息：涉案公司被罰19億 主犯獲無期徒刑
2017年9月12日，北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元;對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產人民幣50萬元，罰金人民幣1億元;對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權利及罰金。
經審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業金融機構資質的前提下，通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯網金融平臺發布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目，包裝成若干理財產品進行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。
案發后，公安機關全力開展涉案資產追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權，以及房產、機動車、黃金制品、玉石等財物。現追贓挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產將移送執行機關，最終按比例發還集資參與人。
北京市第一中級人民法院認為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，行為已構成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規定，變相吸收公眾存款，行為已構成非法吸收公眾存款罪。二被告單位以及丁寧、丁甸、張敏等26名被告人的非法集資行為，犯罪數額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產損失，嚴重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節、后果特別嚴重，依法應當予以嚴懲。法院根據二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。
各被告人的親屬、部分集資參與人、相關使館人員、人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾代表等80余人旁聽了宣判。
e租寶事件引發的整個P2P行業信任危機使P2P行業從業者大聲喊冤，他們一再強調——e租寶不是P2P。而在此之前，眾多泛亞投資者也被泛亞一款名為“日金寶”互聯網金融產品坑得苦不堪言。隨后大大集團也被證實是一家瘋狂擴張線下的互聯網金融公司。
近期，仍有多家線下理財平臺被爆出問題。業內人士指出，與P2P平臺作為信息中介不同，“e租寶們”披上新外衣，假借P2P概念，以高息為誘餌吸引投資者。這種現象也揭示出非法集資大有從線下轉向線上之勢，而金融詐騙一旦借助網絡概念，就使得受害人群更廣，涉案金額更大。
《投資者報》記者跟蹤去年以來被公安部門調查的重大非法集資案的進展，發現各項工作正在推進中，尚未有定論。受困的投資人的經歷，提醒更多的投資者謹慎管理資金。因為，其他未知的理財平臺的風險仍在不斷暴露中，近期上海的理財平臺頻頻被爆出風險就是明證，也許還會有其他地區。
“e租寶”案已有18萬投資人登記信息
今年1月份，新華社報道稱，一年半內非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個省市區，21名涉案人員被北京檢察機關批準逮捕。
近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”發布通報稱，關于“e租寶”及“芝麻金融”非法集資案件，目前已有超過18萬人次在“非法集資案件投資人信息登記平臺”登記，且登記人數在繼續增加。公安機關專案組已登記投資人的部分信息，啟動初步核對工作。
通報同時表示，公安機關正在全力推進“e租寶”及“芝麻金融”網絡平臺及其關聯公司涉嫌非法集資案件的偵辦工作，并采取多種措施追查涉案資金流向，依法凍結、查封、扣押了大批涉案資產，希望投資人積極配合公安機關做好報案、登記工作。“非法集資案件投資人信息登記平臺”于2016年2月13日正式啟用，首先對“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件的投資人開放。
同時，該平臺提醒投資者，全國各地公安機關正在辦理“e租寶”及其關聯公司涉嫌非法集資案件，該案涉及投資人眾多、地域廣泛、電子數據量巨大，為有利于公安機關及早準確查清事實、確定投資人權益、依法處置，希望投資人主動、如實、全面登記身份及投資信息。
同時，公安機關已依法對“e租寶”平臺服務器進行查封和扣押，正在對相關數據進行提取和鑒定。
泛亞涉犯罪情況被認定非法集資事實
在“e租寶”之前，泛亞投資者的維權行動常常見諸媒體。泛亞號稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。2011年成立后4年間迅速擴張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達400多億元人民幣。然而，絕大多數的投資者們或許面臨血本無歸。
今年3月底，昆明市公安局“泛亞有色專案組”發布了關于泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪的相關情況。
據通報，2015年底以來，在公安部的統籌指揮和云南省委、省政府，昆明市委、市政府的高度重視下，公安機關對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司及其關聯公司、授權服務機構涉嫌犯罪依法立案偵查。現已基本查明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實。目前，公安機關正在深入對泛亞有色及其關聯公司、授權服務機構開展偵查，全面加強追贓挽損工作。
通報稱，近日，公安機關將在《非法集資案件投資人信息登記平臺》上啟動昆明泛亞有色案件投資人信息登記工作，希望投資人全面、準確、如實填報信息，配合公安機關查清案件，依法維護合法權益。
大大集團案被追繳遠超2.6億元
去年12月25日，大大集團發布聲明稱，正在接受上海經偵調查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經偵調查需要，大大集團相關賬戶被依法凍結，目前所有客戶兌付工作停止。此后1天，該集團官網發布停業整頓公告稱：“大大集團因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業進行集團內部整頓，暫時停業期間集團各級公司暫停一切業務活動。至此，大大集團案件正式浮出水面。
近日，經偵對急切討回投資款項的大大投資人做出公開回應：大大集團案件目前已追繳遠超2.6億元，最快今年下半年結案。
經偵方面表示，大大集團屬于特大金融案件，目前審理已延期一個月，很有可能延期到6月底。這個案子之所以時間長，是因為工作量比較大，要摸清投資人的底數和員工投資的數量，且這一工作量不小于e租寶案。最終資金由法院按比例返還，該案將在今年下半年或明年年初判結。
經偵方面還申明，網上流傳的大大集團高管被釋放、取保候審都是謠傳。以馬申科為首的7名高管們已逮捕，沒有釋放，全國取保候審的高管已達90多人。公司不存在維穩費，出事后也不會再發工資。
此外，警方已關閉大大集團官網，對于投資人反映的公司重組或收購的消息均屬于謠言，有部分“忠心”員工還對公司抱有“美好愿望”，投資人不要信謠傳謠。
最后警方提醒各地投資人，當務之急去公關機關報案，在公安機關進行備案(由于同一案件已經立案偵查，所以只備案不立案)，便于公安機關和法院聯系投資人。
粵公網安備44030702000122號